وبالتحقيق تبين ان المشتكي هيكل نزار المفلح كان قد اقام دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق ععمان موضوعها منع مطالبة ضد المدعى عليها (شركة التسهيلات التجارية الاردنية )وان الشركة وفي مرحلة تقديمها لبيناتها في الدعوى قدمت من خلال موظفها المشتكى عليه بسام نزال ثمانية سندات تفويض بالشراء كان المشتكي قد وقع عليها على بياض وقام موظف الشركة بتعبئة بيانات تلك السندات بعد فترة طويلة من توقيعها من المشتكى على بياض ومن ثم تقديمها كبينة للشركة المشتكى عليها ومن خلال موظفها المشتكى عليه خالد ابو الرب كشف حساب على صفحتين تبين ان هذا الكشف لا يحتوي على كامل المعلومات الصحيحة وانه لا يحتوي على دفعات كان المشتكي قام بدفعها للشركة المشتكى عليها والتي كان المشتكي قد حصل على كمبيالات بعد ان قام بدفع قيمة تلك الكمبيالات وكذلك سندات قبض تثبت انه قام بدفع مبالغ للشركة المشتكى عليها بحيث يكون كشف الحساب المقدم يتضمن معلومات منقوصة وغير صحيحة كما قامت الشركة المذكورة ومن خلال موظفها محمود الغبيش بتقديم ورقة بالدعوى الحقوقية مروسة باسم هيكل المفلح تتضمن معلومات عن حساب المشتكي تبين انها غير صحيحة وغير دقيقة وباستجواب المشتكى عليهم انكر جميعهم الجرائم المسندة اليهم في حين لم يتم استجواب محمود الغبيش كونه خارج البلاد