التاريخ : 2014-05-15
تقرير : الأردن ثاني أكبر مستقبلي الأموال المشبوهة؟!
الراي نيوز - كشفت منظمة حقوقية عراقية الأربعاء، عن تدفق أموال عراقية مشبوهة بمئات ملايين الدولارات، إلى الأردن الذي قالت إنه ثاني أكثر الدول العربية استقبالاً لهذا النوع من الأموال.
وأكد التقرير الذي أعدته منظمة "السلام" العراقية، التي تعنى بشؤون محاربة الفساد وحقوق الانسان، "قيام مسؤولين بحكومة المالكي وزوجاتهم وأبنائهم بنقل نحو 4.3 مليار دولار إلى خارج البلاد من خلال عمليات تحايل بنكية كغسل أموال، وحوالات مالية عبر شركات خاصة وبعلم من الحكومة المالية نفسها"، حسبما نقل موقع "كتابات" العراقي.
" ويأتي ذلك تحسباً لفشل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من نيل الولاية الثالثة، وعدم حسم الانتخابات البرلمانية لهذا العام" حسب التقرير.
وقال رئيس المنظمة، محمد علي، "إن التقرير أعدته المنظمة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع مسؤولين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية، في الفترة من 10 نيسان الماضي، وحتى الخامس من شهر أيار الجاري".
وأوضح علي "أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر استقبالاً لتلك الأموال المشبوهة العائدة للمسؤولين الحكوميين، وعوائلهم تلتها الأردن ولبنان، فيما جاءت بريطانيا في صدارة الدول الغربية، تلتها اليونان في كمية المبالغ المحولة، كما تم تحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار إلى إيران بالوقت ذاته".
وأشار رئيس منظمة "السلام" العراقية إلى أن "جميع تلك الأموال لم تقيد أو تؤشر ضمن نظام المدخولات والمخرجات في البنك المركزي العراقي، وقد يكون ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد ناجماً عن تلك التحويلات التي لا تزال جارية حتى الآن وبنفس الوتيرة".
الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى
المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شط عمّان للأردنيين والأطفال وكبار السن مجانا
الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في محافظة إربد
"رم" تنفرد بنشر تفاصيل مثيرة لعملية الاختلاس الكبرى في وزارة هامة !!
المياه : الوزير لا يتقاضى أي مكافأة
حسّان يوجّه بتطوير شامل لمتنزه الأمير الحسين في البحر الميت
دعوى ذم وقدح وتشهير بحق ابنة نائب
الأردن في الاستقلال الـ80 .. محطات اقتصادية وتنموية ترسخ مسيرة البناء والتحديث